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国家信用信息公示系统显示,仅2018年南京中脉就被行政处罚三次。2018年8月23日,南京中脉因发布违法广告,被南京市浦口区市场质量监督管理局罚款23万;同年8月28日,南京中脉又因未完成网点备案的情况下,擅自从事直销活动,被没收违法所得270万,罚款8万;2018年10月11日,该公司又因违法直销,被江苏省工商行政管理局罚款20万。

2015年6月5日,在富登公司(平安普惠担保公司的前身)按照保证合同约定扣除前期服务费1.5万元后,信安公司通过银行转账向李如剑放款48.5万元。法院裁决书显示,李如剑向信安公司还款明细如下:2015年7月5日还款23250元,2015年8月5日还款23152.5元,2015年9月5日还款23055元,2015年10月5日还款22957.5元,2015年11月5日还款22860元,2015年12月5日还款22762.5元,2016年1月5日还款22665元,2016年2月25日还款22918.9元,2016年3月9日还款22539.88元,2016年4月6日还款22389.87元,2016年5月18日还款22499.64元,2016年7月9日还款3648.62元。

此外,2018年末投资公司还持有13%的美国国债和政府机构证券,该比例在过去5年里基本保持不变(图2.6)。整体而言,投资公司已经是美国市政债券最大的投资主体,持有25%的在外流通市政债券。(投资公司所持资产占各证券市场的比重,2015-2018)

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